万枣庄金鼎国际,上海网达软件股份有限公司

万枣庄金鼎国际,上海网达软件股份有限公司 2020-01-10 18:48:49   阅读: 3133

万枣庄金鼎国际,上海网达软件股份有限公司

万枣庄金鼎国际,一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人(会计主管人员)张棋杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表变动原因分析

合并利润表变动原因分析

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-031

上海网达软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

具体内容请查阅公司同日披露的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2019年10月23日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-032

上海网达软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年10月22日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》

监事会审议并发表如下审核意见:《公司2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的要求,所包含的信息真实地反映了公司 2019 年前三季度的经营成果和财务状况。《公司2019年第三季度报告全文及正文》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况:同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2019年10月23日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-033

上海网达软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

重要内容提示:

●投资标的名称:扬州网达软件有限公司

●投资金额:100万人民币

●本次对外投资经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议

●特别风险提示:本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后,可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。

一、对外投资概述

2019年10月22日,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据公司发展需要,拟以自有资金在扬州投资设立扬州网达软件有限公司(最终名称以当地主管机构注册登记为准)。本次对外投资在董事会权限范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:扬州网达软件有限公司

注册资本:100万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:计算机软硬件开发、设计、组装生产及销售;计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;网络系统工程设计及施工;通讯设备、电子产品开发及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。(最终以当地主管机构核准的内容为准)

董事会及董事:不设董事会,设一名执行董事,由邵南先生担任

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资对公司的影响

公司根据发展需要,在扬州成立全资子公司是公司积极拓展业务的重要举措,有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险

扬州网达软件有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准,成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施,该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时,公司秉承精细化的管理理念,严格加强内部协作机制的运行,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

董事会

2019年10月23日

公司代码:603189 公司简称:网达软件

上海网达软件股份有限公司

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